2022年3月，南昌滬旭鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“南昌滬旭”“基金”“合伙企業(yè)”）出資85億元、江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大鋼鐵”）出資5億元成立江西方大鋼鐵集團(tuán)企業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鋼鐵企投”）。2026年3月23日，鋼鐵企投與宋德安、戴玲英及童秀云簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，鋼鐵企投以24.5億元現(xiàn)金出資購(gòu)買宋德安持有的云南德勝釩鈦新材料有限公司 29.54%股權(quán)、四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司26.84%股權(quán)及楚雄德勝商貿(mào)有限公司 1.53%股權(quán)，戴玲英持有的云南德勝物流有限公司51%股權(quán)及四川恒大礦業(yè)有限公司 98%股權(quán)，童秀云持有的四川恒大礦業(yè)有限公司2%股權(quán)。交易完成后，鋼鐵企投將控股云南德勝物流有限公司、云南德勝釩鈦新材料有限公司、四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司、四川恒大礦業(yè)有限公司.
上述事項(xiàng)已經(jīng)南昌滬旭投資決策委員會(huì)、鋼鐵企投股東會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需公司董事會(huì)審議，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
交易雙方將及時(shí)推進(jìn)辦理協(xié)議簽署后的其他事項(xiàng)，包括但不限于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)、工商變更登記等，上述交易最終能否達(dá)成仍存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、南昌滬旭的基本情況
方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大特鋼”“公司”）分別于2022年2月 25 日召開第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、2022 年 3 月14 日召開2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司作為有限合伙人出資 40 億元，與關(guān)聯(lián)方上海滬旭投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海滬旭”）共同發(fā)起設(shè)立鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資基金，相關(guān)內(nèi)容詳見公司分別于2022 年2 月26日、2022 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《方大特鋼關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-021）、《方大特鋼2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨 2022-026）。
2022年3月25日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《方大特鋼關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2022-035），公司與上海滬旭、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大炭素”）、江西海鷗貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海鷗貿(mào)易”）簽署了《南昌滬旭鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“合伙協(xié)議”），南昌滬旭鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）于 2022 年 3 月 23 日完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了南昌市青山湖區(qū)行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
2022年4月20日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《方大特鋼關(guān)于南昌滬旭完成私募投資基金備案的公告》（公告編號(hào)：臨2022-045），南昌滬旭在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募投資基金備案，取得了《私募投資基金備案證明》，基金備案編碼：SVJ470。
2023年2月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《方大特鋼關(guān)于南昌滬旭引入有限合伙人暨重新簽署〈合伙協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-007），海鷗貿(mào)易將其已認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的64,500 萬(wàn)元南昌滬旭出資份額轉(zhuǎn)讓給陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光人壽”），南昌滬旭各合伙人重新簽署《合伙協(xié)議》。
二、南昌滬旭對(duì)外投資進(jìn)展情況
2022年3月，南昌滬旭出資85億元、方大鋼鐵出資5 億元成立鋼鐵企投。
2026年3月23日，鋼鐵企投與宋德安、戴玲英及童秀云簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，鋼鐵企投以 24.5 億元現(xiàn)金出資購(gòu)買宋德安持有的云南德勝釩鈦新材料有限公司 29.54%股權(quán)、四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 26.84%股權(quán)及楚雄德勝商貿(mào)有限公司 1.53%股權(quán)，戴玲英持有的云南德勝物流有限公司51%股權(quán)及四川恒大礦業(yè)有限公司 98%股權(quán)，童秀云持有的四川恒大礦業(yè)有限公司2%股權(quán)。（上述公司合稱“標(biāo)的公司”，上述股權(quán)合稱“標(biāo)的股權(quán)”）。上述事項(xiàng)已經(jīng)南昌滬旭投資決策委員會(huì)、鋼鐵企投股東會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需公司董事會(huì)審議，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2026年4 月13日，標(biāo)的公司完成了其他股東出具放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的股東會(huì)決議并完成了鋼鐵企投認(rèn)可的標(biāo)的公司章程的工商備案。2026 年4 月15 日，鋼鐵企投將第一筆款（股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的 50%），足額支付至交易雙方在銀行開立的三方監(jiān)管賬戶。上述交易尚需進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)審查，能否取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
交易完成后，鋼鐵企投將控股云南德勝物流有限公司、云南德勝釩鈦新材料有限公司、四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司、四川恒大礦業(yè)有限公司。
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