9�26日,國家外匯管理局在其官網(wǎng)通報一批共10個違�(guī)典型案例。本次通報案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個人非法買賣外匯用于跨境賭博案件。值得注意的是,這是今年之內(nèi)國家外匯管理局公開通報第三批非法買賣外匯用于跨境賭博案例,傳遞了持�(xù)、高壓打擊跨境賭博資金鏈的強烈信號�
國家外匯管理局有關(guān)部門負責(zé)人在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示,國家外匯管理局一直積極配合公安機�(guān)、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治��2020年以�,加大力度查處個人、企�(yè)非法買賣外匯用于賭博活動,取得階段性成�。下一�,國家外匯管理局將繼�(xù)認真貫徹落實黨中�、國�(wù)院決策部�,在推進貿(mào)易投資便利化、服�(wù)實體�(jīng)濟發(fā)展和保證企業(yè)、個人合法合理用匯需求的同時,配合公安機�(guān)、人民銀行加大對跨境賭博資金鏈的打擊治理力度,切實維護經(jīng)濟安�、社會穩(wěn)定和國家形象�
POS機非法移� 境外刷卡用于賭博
國家外匯管理局有關(guān)部門負責(zé)人表�,為營造拒賭反賭的良好社會氛圍�2020�4月外匯局公開通報兩批非法買賣外匯用于跨境賭博案例。為推進拒賭反�、合法用匯宣傳教育常�(tài)�,進一步加大教育警示力�,現(xiàn)公開通報第三批非法買賣外匯用于跨境賭博案例,持續(xù)向社會公眾傳�(dǎo)嚴厲打擊非法買賣外匯從事跨境賭博�(dǎo)�,讓廣大人民群眾認清賭博和非法買賣外匯的危害后果,提醒大家遠離賭博,合法用匯�
本次通報案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個人非法買賣外匯用于跨境賭博案件。上述負�(zé)人表�,涉案個人主要通過地下錢莊,多采取境內(nèi)外資金對敲方�,完成資金非法匯�,運作手法隱蔽,不僅破壞公序良俗,還嚴重擾亂外匯市場秩序,是國家外匯管理局重點打擊對象�
其中,山東籍張某非法買賣外匯案涉案金額相對較大。根�(jù)通報�(nèi)��2017�7月至2018�3�,張某非法買賣外匯折�58.6萬美�,用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十�。根�(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰�49.8萬元人民��
另外,根�(jù)通報�(nèi)�,非法買賣外匯的行為也十分多�。如,在北京籍李某非法買賣外匯案��2018�7月,李某通過在非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機上刷卡,非法買賣外匯折�12.4萬美�,用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十�。根�(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰�12.1萬元人民��
“外匯局在對這些違法違規(guī)行為依法嚴厲查處的同�,協(xié)同相�(guān)部門將處罰信息納入征信記�,并在日常監(jiān)管中重點�(guān)�,加大懲戒力��”上述外匯局有關(guān)部門負責(zé)人也表示�
封堵跨境賭博資金通道
今年�,公安部門專門召開會議,研究部署打擊治理跨境賭博工�。近半年以來,公安部門專項打擊治理跨境賭博工作堅持打擊治理同步推進,對跨境賭�、犯罪生�(tài)實施全鏈條打�,取得了重要的階段性成效�
國家外匯管理局有關(guān)部門負責(zé)人表�,打擊跨境賭博事�(guān)國家形象,事�(guān)金融安全,事�(guān)廣大人民根本利益,是黨中央、國�(wù)院關(guān)心和部署的重要工作。國家外匯管理局一直積極配合公安機�(guān)、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理�2020年以�,國家外匯管理局堅決貫徹落實黨中�、國�(wù)院決策部署,加大力度查處個人、企�(yè)非法買賣外匯用于賭博活動,取得階段性成��
談及下一步工�,該負責(zé)人表�,一是加強與公安機關(guān)、人民銀行等部門的協(xié)�(diào)配合,進一步提高對地下錢莊案件的打擊能�,從嚴從重打擊通過地下錢莊�(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。二是深挖上游犯�,通過地下錢莊案件查找賭博、走�、貪腐等重大違法犯罪活動線索,進一步鞏固和拓展打擊成效。三是強化跨境賭博資金渠道監(jiān)管,做好金融機構(gòu)、支付機�(gòu)�(jiān)管檢查,切實封堵涉賭資金跨境渠道�